viernes 2 de octubre de 2026 - Edición Nº 29.188

02/10/2026 - Edición Nº 29.188

Tag: lavado de activos

Detuvieron a una funcionaria provincial por una presunta maniobra de lavado de dinero

En La Plata

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La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen de los fondos.

Se negó a declarar la contadora de La Plata acusada en una megacausa por evasión

Este martes

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En este momento, Natalia Foresio permanece bajo arresto domiciliario y es la única imputada privada de la libertad.

Apelaron los sobreseimientos de la viuda y el hijo de Pablo Escobar, de “Chicho” Serna y de otros imputados por lavado de activos

La sombra del cartel de Cali

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Las maniobras investigadas están vinculadas al ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, asociado al cartel de Cali. Los fiscales consideraron “arbitraria” la decisión judicial, cuestionaron la valoración de la prueba y advirtieron que se aplicó un estándar incompatible con la etapa de instrucción.

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